[화담일보=이유찬기자] 미국 정부가 이란의 제재 회피를 도운 혐의로 캐나다 금융서비스 업체 8곳을 제재했다. 해당 업체가 미국에 보유한 자산을 동결하고 미국 개인·기업과의 거래를 금지하는 조치다. 미 재무부는 이들 업체의 이란 관련 거래뿐 아니라 국제 마약 밀매 수익의 자금세탁 관여 의혹도 제기했다.
경향신문이 인용한 로이터통신 보도에 따르면 미 재무부는 11월 6일(현지시간) 캐나다 온타리오주와 브리티시컬럼비아주에 있는 금융서비스 업체 8곳을 제재 명단에 올렸다. 미국의 제재 대상인 이란 기관들과 금융거래를 중개하고 이란 정권의 제재 회피를 지원했다는 것이 재무부가 밝힌 이유다.
제재 대상은 다이버스 트레이드(밀리언 익스체인지), 1380079 BC 리미티드(아민 익스체인지), 톱 PC 테크니션, NIA 네이션스 커런시, 2397639 온타리오(파라 익스체인지), CCC, B 갤럭시(크립토), 다르비시 익스체인지다.
재무부는 이들 업체가 이란 리알화와 다른 통화를 가상자산으로 바꾸거나, 제재 대상인 이란 거래소 및 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 가상자산 주소와 거래한 것으로 보고 있다.
제재에 따라 해당 업체들의 미국 내 자산이 동결되며 미국 개인과 기업은 이들과 거래할 수 없게 된다. 미국 금융기관을 통한 달러 거래도 사실상 차단된다. 재무부는 캐나다 금융정보분석기구인 금융거래보고분석센터(FINTRAC), 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 마약단속국(DEA) 등과 공조해 이번 조치를 진행했다고 밝혔다.
마약 수익과 관련해서는 캐나다 출신 전직 스노보드 선수 라이언 웨딩의 자금 흐름을 지목했다. 미 당국의 제재 대상인 웨딩은 마약 밀매 혐의로 수배됐다가 올해 1월 체포됐다. 재무부는 그가 토론토와 밴쿠버 일대 환전업체를 이용해 마약 수익을 세탁했다고 주장했다.
구체적으로 아민 익스체인지가 현금을 가상자산으로 전환해 해외로 보내는 방식으로 자금세탁을 도왔다는 것이 재무부의 설명이다. 미 당국은 파라 익스체인지와 연관된 가상자산 주소에서도 웨딩 관련 주소로 수백만달러 상당의 디지털 자산이 이동한 것으로 파악했다.
스콧 베센트 미 재무장관은 “캐나다가 이란 정권과 그 대리세력의 제재 회피를 돕는 불법 금융 중개업자들의 안전한 피난처가 돼서는 안 된다”고 밝혔다. 이어 “재무부는 전 세계 어디에서든 이란 정권의 금융 경로를 추적하고 차단할 것”이라고 말했다.
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